INVERSIONES HISPANO PORTUGUESAS SA

Los Administradores mancomunados de la compañía convocan Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 13 de julio del año en curso, a las 17:00 horas, en la Avenida Rei Jaime III, número 4, primera planta, C.P. 07012, Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 14 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2016, así como la gestión del órgano de administración, en el mismo período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del expresado ejercicio.

Tercero.- Delegaciones para llevar a efecto los acuerdos que se adopten.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Administradores sociales.

Segundo.- Delegaciones para llevar a efecto los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Derecho de Información: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 2017.- Los Administradores Mancomunados, Gabriel Sampol Mayol y Juan Carlos Sampol Massanet.