Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas con carácter de Extraordinaria, de «Inversiones Graminsa Sociedad Anónima», para su celebración en Madrid, calle Príncipe de Vergara número 63, Escalera D, 4.º, a las once horas del día 30 de Noviembre de dos mil seis, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, y sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobar, si procede, la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Aprobar, en su caso, los estatutos sociales por los que se regirá la sociedad bajo su nuevo tipo social, con cambio de domicilio y ampliación del objeto social. Cuarto.-Elección del órgano de administración que ha de regir la sociedad, y nombramiento de los administradores de la sociedad transformada. Quinto.-Aprobar el balance de situación (general) presentado por el consejo de administración de la sociedad anónima, cerrado al día de ayer. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores y a pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 9 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Solana Madariaga.-58.561.