Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de junio del 2003 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES AZALBA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2003 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2003, a las 13,00 horas, en el domicilio social, calle General Oraá n.o 3 de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio 2003, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Acuerdos a adoptar en su caso.
Tercero.-Variaciones en el Consejo de Administración.
Cuarto.-Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.-Traslado de domicilio social a Valencia.
Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas.
Séptimo.-Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.
Octavo.-Delegación de facultades.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.
Madrid, 14 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen de la Fuente Núñez.-25.584.
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