Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, calle Castelló, número 74, a las diez horas del día 8 de octubre de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 9 de octubre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. Cuarto.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Otorgamiento de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 27 de agosto de 2007.-La Secretario del Consejo, M.ª Asunción Gastelurrutia Acha.-55.009.