Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131, 3.º, el día 19 de abril de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de abril de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2007.-La Secretario del Consejo de Administración. M.ª Asunción Gastelurrutia Acha.-13.548.