Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de abril del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES ALBACORA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de abril del 2010 con los datos de inscripción Diario: 066 Sección: C Pág: 7559 - 7560.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Monte Esquinza, 48, Madrid, el próximo día 17 de mayo de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2009.
Tercero.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Cuarto.- Cambio de entidad gestora.
Quinto.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación del plazo de duración del cargo de consejero. Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Variación, si procede, del Consejo de Administración de la Sociedad.
Octavo.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.
Noveno.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Décimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Undécimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 5 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.