Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES AGUAVIVA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de marzo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 073 Sección: C Pág: 8491 - 8491.
Se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria en Madrid en el Hotel A.C. Cuzco (Paseo de la Castellana, 133), el próximo día 19 de Junio de 2009 a las doce horas.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión del Administrador Único, todos ellos correspondientes al ejercicio de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
Cuarto.- Propuesta de autorización al Administrador Único para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.- Propuesta de autorización al Administrador Único para la venta de las acciones que adquiera en virtud de la autorización a que se refiere el punto anterior.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Administrador Único, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).
Madrid, 28 de marzo de 2009.- El Administrador Único. José Antonio Marín Guruceaga.