INVERSIONES AGUAVIVA SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas y treinta minutos en las oficinas de Lexintong (Calle Orense, 85) en Madrid, el próximo 6 de junio de 2018, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todos ellos en la modalidad de Pymes e Informe de Gestión del Administrador único, documentos todos ellos correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Propuesta de autorización al Administrador único para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Propuesta de autorización al Administrador único para la venta de las acciones que adquiera en virtud de la autorización a que se refiere el punto anterior.

Sexto.- Propuesta de autorización al Administrador único para repartir un dividendo extraordinario entre los accionistas con arreglo a las condiciones que se acuerden.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades al Administrador único para la inscripción de los acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Administrador único, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 13 de febrero de 2018.- El Administrador único, José Antonio Marín Guruceaga.