INVERSIONES AGRICOLAS IM5 SA

El Administrador Único de la mercantil INVERSIONES AGRÍCOLAS IM5, S.A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Galar (Navarra) Polígono Industrial Comarca 2, Calle F, nº 12, en primera convocatoria el día 2 de junio de 2022 a las 9 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 3 de junio de 2022, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Autorizar, en su caso, la adquisición derivativa de acciones de la propia compañía, estableciendo la modalidad de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de adquisición, contravalor y duración de la autorización, así como el resto de cuestiones que resulte necesario determinar.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la L.S.C. y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, del Informe de gestión y del auditor de cuentas.

Galar (Navarra), 27 de abril de 2022.- Administrador Único, Don Francisco Javier Alfonso Manterola.