INVERSIONES AGRICOLAS IM5 SA

El Administrador único de la mercantil INVERSIONES AGRÍCOLAS IM5, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Galar (Navarra), Polígono Industria Comarca 2, Calle F, n.º 12, en primera convocatoria, el día 27 de noviembre de 2019, a las 17:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 28 de noviembre de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe detallado por parte del Administrador único D. Francisco Javier Alfonso Manterola respecto del sistema de gestión y administración utilizado por Industrias Metálicas Agrícolas, S.A., con expresa justificación y argumentación de las ventajas e inconvenientes del mismo, así como de los costes actuales que supone.

Segundo.- Propuesta de revisión del sistema de gestión y administración utilizado por Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. Análisis de los costes actuales y alternativas a la externalización de servicios.

Tercero.- Criterios a seguir con el fin de fijar la posición de la sociedad en la Junta General de Industrias Metálicas Agrícolas, S.A., que se convoque para el examen de las cuentas anuales de 2019, así como la propuesta que efectúe el administrador único respecto de la aplicación del resultado económico del ejercicio.

Cuarto.- Solicitar a Industrias Metálicas Agrícolas, S.A., que al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 LSC, requiera la presencia de notario que levante acta de la Junta General que se convoque para el análisis de las cuentas anuales de 2019.

Quinto.- Acordar, si procede, la información que se requerirá a Industrias Metálicas Agrícolas, S.A., con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria de aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Galar, 23 de octubre de 2019.- Administrador único de la Compañía, Francisco Javier Alfonso Manterola.