INTEINCO INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL SA

Por la presente, se convoca a todos los Sres. Accionistas de INTEINCO, Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Madrid, en la C/ Príncipe de Vergara, 55, el día 27 de abril de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2015, según lo han formulado por los Administradores de la Sociedad.

Segundo.- Aplicación del resultado del citado Ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el Ejercicio 2015.

Cuarto.- Renovación y/o ceses y nombramientos de Consejeros, si procede.

Quinto.- Reducción de capital para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, con modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de marzo de 2016.- Valentín Trijueque Gutiérrez de los Santos, Presidente del Consejo de Administración.