INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Bravo Murillo número 297, a las 10:00 horas del día 8 de noviembre de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de noviembre de 2016 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social y general del ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otra persona, aunque no sea accionista con los límites establecidos en los estatutos sociales, siempre que ostente poder de representación que cumpla los requisitos establecidos por ley. Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta, en virtud de lo cual queda a su disposición en el domicilio social.

Madrid, 27 de septiembre de 2016.- El Administrador Único, José María Rubio de Lamo.