Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de junio del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INSTALACIONES DEPORTIVAS LA ATALAYA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de junio del 2016 con los datos de inscripción Diario: 120 Sección: C Pág: 7864 - 7864.
Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (Calle La Luna, s/n, La Laguna) el día 26 de julio de 2016, a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de julio, a las 17:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Situación de la empresa en el ejercicio 2015, Informe del Administrador.
Segundo.- Ampliación de capital de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y modificación de los Estatutos Sociales, si procede.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2011".
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2012".
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2013".
Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2014".
Séptimo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2015".
Octavo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de Junta.
Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Décimo.- Cese del Órgano de Administración.
Undécimo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.
La Laguna, 23 de junio de 2016.- Natalia Rodríguez de Armas, Presidenta en funciones del Consejo de Administración.
ANEXO
NOTA: La documentación referida a los puntos del 3 al 7 del Orden del Día, la podrán solicitar los socios a través del correo electrónico [email protected] con la antelación de quince días anteriores al de la celebración de la Junta.
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