INMUFAMI SL

Por indicación del Presidente del Consejo de Administración, y cumpliendo con los puntos acordados de convocatoria de Junta, del Consejo de Administración celebrado el día 28 de noviembre de 2016, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de INMUFAMI S.L., con CIF número B45297991, a celebrar en las instalaciones de Fábrica de Ladrillos sitas en la Antigua Carretera de Toledo km 23,700 de Mora (Toledo), en primera y única convocatoria, para el próximo día 31 de enero de 2017, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta, y en su caso aceptación, a fin de nombrar Auditor de la sociedad para los años 2016, 2017 y 2018.

Segundo.- Presentación de diferentes propuestas de nombramiento de Auditor de la sociedad para los años 2016, 2017 y 2018, y entre las propuestas presentadas nombramiento de Auditor de la sociedad en su caso.

Tercero.- Propuesta, y aprobación si procede, por la Junta de socios para modificar en la forma de Convocatoria de Junta General y de Consejo de Administración, modificando a tales efectos los artículos 11 y 13 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Proceder a comunicar al Auditor nombrado a fin de que presente su aceptación al cargo para proceder al nombramiento en el Registro Mercantil, así como otorgar la delegación de facultades a fin de llevar a efectos los acuerdos tomados en la presente Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los socios en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Mora (Toledo), 2 de enero de 2017.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.