Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA URBANA DE LA MONCLOA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 086 Sección: C Pág: 5672 - 5672.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Moncloa, número 3, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2013 a las doce horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio 2012.
Tercero.- Creación de la Web corporativa.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.- Donación del usufructo de inmuebles por un plazo de veinte años.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 29 de abril de 2013.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, don José Javier del Guayo Castiella.