Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de mayo del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA URBANA DE LA MONCLOA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de abril del 2010 con los datos de inscripción Diario: 084 Sección: C Pág: 12401 - 12401.
Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 7 de Junio de 2010 a las trece horas, en el domicilio social, avenida de la Moncloa, 3, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la gestión social y propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.
Segundo.- Aprobación de la Aplicación de Resultados del ejercicio 2009.
Tercero.- Aprobación si procede del nombramiento de don José Morales Paules como nuevo Consejero.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 28 de abril de 2010.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, José Javier del Guayo Castiella.