Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA PRADO SIERRA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de mayo del 2013 con los datos de inscripción .
Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la notaría situada en Madrid, en la calle Serrano, número 41, 1.ª planta, y ante el notario, don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, el próximo día 25 de junio de 2013, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2013, a las 10,30 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2012. Acuerdos que procedan.
Segundo.- Cuentas anuales (Gestión Social, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012). Acuerdos que procedan.
Tercero.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2013. Acuerdos que procedan.
Cuarto.- Cese y Nombramiento en su caso de administrador.
Quinto.- Delegación de facultades para la inscripción e implementación de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 20 de mayo de 2013.- La Administradora Única.
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