INMOBILIARIA PRADO SIERRA SA

Por decisión del Administrador Único de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en la notaría situada en Madrid, en la calle Serrano, número 41, 1.ª planta, y ante el notario, don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, el próximo día 17 de julio de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de julio, a las 11:00 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación cuentas anuales (Gestión Social, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016). Acuerdos que procedan.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2016. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Informe de la Administradora sobre las gestiones de comercialización de los inmuebles de la sociedad.

Quinto.- Habilitación a la Administradora para amortizar las acciones no desembolsadas de la compañía.

Sexto.- Delegación de facultades para la inscripción e implementación de acuerdos.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del orden del día.

Madrid, 31 de mayo de 2017.- La Administradora Única, Gabriela Calero del Olmo.