INMOBILIARIA PADILLA SA

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2016 se convoca los Accionistas de la Sociedad "INMOBILIARIA PADILLA, S.A." a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 23 de junio de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio), y la Propuesta de Aplicación del Resultado relativos al ejercicio 2015.

Tercero.- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Designación o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Elevación, en su caso, del número de Administradores de la sociedad.

Octavo.- Designación, en su caso, de nuevos Administradores de la sociedad.

Noveno.- Autorización para comparecer ante Notario.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

También se acordó reconocer a los socios los derechos que les conceden los arts. 196-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y 272 (obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas) de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.