Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en la Sala 1-R-1, de la Cámara de Gipuzkoa, Avenida de Tolosa, número 75, San Sebastián, el día 27 de diciembre de 2007, a las 18:00 horas, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por parte del Administrador-Asesor sobre la evolución y situación de la sociedad. Segundo.-Cese, por caducidad, del órgano de administración y revocación de sus poderes. Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros y otorgamiento de poderes. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado de los ejercicios 2004 a 2006 inclusive. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades a fin de ejecutar los acuerdos adoptados.

Irún, 9 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Odriozola Garin.-69.891.