Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de julio del 2004 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA KIROLETA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2004 con los datos de inscripción Diario: 138 Sección: R Pág: 20297 - 20297.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria el día 7 de Agosto de 2.004, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 8 de Agosto de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, Benta-Alde, 89, 48130 Bakio, para tratar sobre los siguientes asuntos Orden del día Primero.-Informe y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la Actividad desarrollada en el año 2003.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.003, así como la Propuesta de Distribución de Resultados.
Tercero.-Dimisión de un Consejero.
Cuarto.-Apoderamiento para elevación a público de los acuerdos de la Junta General.
Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es Balance, Cuenta de Resultados y Memoria relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2.003.
Bakio, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñaki Urrutia Novoa.-36.345.