INMOBILIARIA HIJOS DE QUERO SA

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad "Inmobiliaria Hijos de Quero, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Pinto (Madrid), calle Gaviotas, número 1, Polígono Industrial "El Cascajal", en primera convocatoria, para el día 17 de marzo de 2015, a las once horas y en segunda convocatoria, para el siguiente día, 18 de marzo, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta del resultado correspondiente al ejercicio social de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformar la forma jurídica de la sociedad, de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.- Cambio de Órgano de Gobierno de la Sociedad, de Consejo de Administración, por el de Administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar que de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, existe el informe escrito, con la justificación del cambio que se propone, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y el derecho que tienen de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho informe. A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Pinto (Madrid), 27 de enero de 2015.- Gabriel Quero Monge, Consejero Delegado.