INMOBILIARIA HERMANOS GOROSTIAGA BASTERRA SA

Junta General de Accionistas Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía, 31, cuarto izquierda, para el día 19 de noviembre de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, 20 de noviembre de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora única en el ejercicio 2014.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio fiscal de la sociedad, calle Iparraguirre, 61, primero izquierda, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales de los seis ejercicios y del informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Bilbao, 1 de octubre de 2015.- La Administradora única, María del Carmen Gorostiaga Basterra.