INMOBILIARIA GURTUBAY GOXENCIA SA

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito 28020 Madrid, calle Orense, número 16, el próximo día 1 de febrero de 2013, a las 16:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales reformuladas y aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, así como de la gestión del Órgano de administración durante los indicados ejercicios.

Segundo.- Disolución de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador de hecho, por razón de la transacción con Virdemar XXI, S.L. relativa a los aprovechamientos urbanísticos del Cañaveral.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Madrid, 20 de diciembre de 2012.- El Administrador único, Cristino Muñoz Ortiz.