INMOBILIARIA CASINO DEL COMERC EPIC SL

Convocatoria de Junta General Extraordinaria a celebrar en Terrassa, calle del Pare Llaurador, número 36, piso primero, puerta segunda, el próximo día 8 de julio de 2019, a las 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, actualmente pendientes de depósito.

Tercero.- Cambiar el domicilio social a Terrassa, calle Blasco de Garay, número 29, código postal 08224.

Cuarto.- De acuerdo con el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, deliberar y acordar la venta de los terrenos situados en Matadepera, calle de la Castellassa, número 14, dado que se trata de activo esencial de la sociedad y aprobar la aplicación de los fondos procedentes de la venta del activo.

Quinto.- Facultar a don Emili Méndez Moliner para la firma ante notario de la compraventa y elevación a público de los acuerdos tomados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, en el domicilio de Torcal Advocats de Terrassa, calle del Pare Llaurador, número 36, piso primero, puerta segunda, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta referidos en el punto segundo del Orden del día.

Terrassa, 13 de junio de 2019.- El Administrador único, Emili Méndez Moliner.