INMOBILIARIA CAMBERNIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Cambernia, S.A., se convoca Junta General de Accionistas para el 22-06-2019, en primera convocatoria a las 19:00 horas y si no concurriere el "quórum" legal necesario, en segunda convocatoria a las 19:00 horas del siguiente día, 23-06-2018, en su domicilio social sito en Urbanización Sierra de Altea Golf, Calle Principal, Ed. "Altea Club de Golf", 03599 Altea la Vella (Alicante), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Situación financiera Enero/Abril 2019.

Cuarto.- Opinión del Auditor.

Quinto.- Derecho de tanteo.

Sexto.- Remoción del Consejo de Administración actual y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.- Propuesta de modificación de los estatutos relativos a las acciones.

Octavo.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el art. 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Caso de resultar imposible su asistencia a esta reunión, le rogamos delegue por escrito en persona de su confianza.

Altea, 21 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración Inmobiliaria Cambernia S.A, Jorge Otranto Lavignasse.