INMOBILIARIA CAMBERNIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 17:00h. del día 29-12-2017, y si no concurriere el "quórum" legal necesario, en segunda convocatoria a las 17:00h. del siguiente día 30-12-2017, en el domicilio social, sito en Urb. Sierra Altea-Golf, Av. Principal de la Serra, Edf. "Altea Club de Golf", Altea La Vella (Alicante), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del Ej. enero a diciembre 2016, que incluye balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del Ej. económico 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social efectuada por el órgano de Administración durante el ej. 2016.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 197 y ss. del R.D.L. de 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Señores Accionistas de la Sociedad, a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Altea, 23 de noviembre de 2017.- D. Miguel Llopis Cartagena, Vicepresidente Consejo de Administración de la Sociedad Inmobiliaria Cambernia, S.A.