INMOBILIARIA CAMBERNIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día 18 de junio de 2016 y, si no concurriere el "quórum" legal necesario, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas del siguiente día 19 de junio de 2016, en el domicilio social, sito en la Urbanización Sierra de Altea-golf, Avda. Principal de la Serra, Edificio "Altea Club de Golf , conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta anterior celebrada.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al año 2015, que incluye Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Tercero.- Aprobación, si procede, de propuesta de distribución de resultados del ejercicio económico de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Altea, 6 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.