INMOBILIARIA CALLE MARQUES SA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 25 de mayo de 2009, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, Avenida de Washington, 57, el próximo día 29 de junio de 2009, a las once horas en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de liberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio de la Gestión Social y de las cuentas del ejercicio, comprensivas de Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al año 2008, así como el informe de Gestión referente a dicho ejercicio y aprobación en su caso, si procede.

Segundo.- Resolver sobre la Aplicación de Resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta en la propia Junta y, en su defecto, designación de los interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Los señores accionistas, tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean, envío de copia a domicilio.

Málaga, 25 de mayo de 2009.- María Eugenia López Brú, Secretaria del Consejo de Administración.