INMOBILIARIA CALLE MARQUES SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 5 de Mayo de 2008, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, Avenida de Washington, 57, el próximo día veintiséis de Junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio de la Gestión Social y de las cuentas del ejercicio, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al año 2007, así como el Informe de Gestión referente a dicho ejercicio, y aprobación en su caso, si procede. Segundo.-Resolver sobre la Aplicación de Resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta en la propia Junta y en su defecto, designación de los interventores a que se refiere el Artículo 113 de los Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Los señores accionistas, tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean, envio de copia a domicilio. Málaga, 5 de mayo de 2008.-María Eugenia López Brú, Secretaria del Consejo de Administración.-28.523.