INMOBILIARIA CALLE MARQUES SA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 11 de mayo de 2007, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, avenida de Washington, 57, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio de la Gestión Social y de las cuentas del ejercicio, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al año 2006, así como el Informe de Gestión referente a dicho ejercicio, y aprobación en su caso, si procede. Segundo.-Resolver sobre la Aplicación de Resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Renovación de cargos. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos tomados en Junta General celebrada con fecha 29 de junio de 2006, con referencia a la aprobación de la gestión social y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 comprensivas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como sobre la Aplicación de Resultados. Todo ello a efectos de subsanación de defectos en las publicaciones de la convocatoria. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta en la propia Junta y, en su defecto, designación de los interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el domicio social, y podrán solicitar, si lo desean, envío de copia a domicilio.

Málaga, 11 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Eugenia López Brú.-30.653.