INGENIEROS PROYECTISTAS EXTREMEÑOS SA

Por parte de los Administradores Solidarios se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de la mercantil anónima "Ingenieros Proyectistas Extremeños, S.A." -INPROESA-, que tendrá lugar el próximo día 29 de Junio de 2015, a las diez horas, en la sede social sita en Adelardo Covarsí, número 5, 1.º A, de Badajoz, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30 de junio de 2015, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2.014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.

Cuarto.- Autorización de la Junta General de Accionistas a los Administradores solidarios para que puedan proceder a la venta de la finca urbana de referencia catastral n.º 5649807PD7054H0019FS, propiedad de la entidad, y gestiones necesarias para ello.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badajoz, 19 de mayo de 2015.- Los Administradores Solidarios, María Dolores González González y Francisco Javier Hurtado Jiménez.