INGENIERIA DE PROYECTOS E INSTALACIONES EGSON SA

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la calle Luis Doreste Silva, número 22, bajo derecha, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 19 de Diciembre de 2012, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la memoria, balance, estado de cambios en el patrimonio neto y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Getafe, 1 de noviembre de 2012.- El Administrador Único, Francisco Souto Neira.