INGENIERIA DE PRODUCTOS METALICOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ingeniería de Productos Metálicos, S.A se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava), calle Larragana, nº10, el día 30 de junio de 2017, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 1 de julio de 2017, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Renovación del nombramiento de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto de las cuentas anuales individuales como consolidadas.

Vitoria – Gasteiz, 20 de mayo de 2017.- Idoia Knörr Barandiaran, en representación de Himevico, SL, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.