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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, de acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos de la misma, en la calle Infanta Mercedes, 90, tercera planta, el día 30 de junio de 2015, a las 14 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014, y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Modificación artículo onceavo de los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, a partir de esta convocatoria, se pone a disposición de los socios en el domicilio social las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 3 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Gost Sierra.