INFINIA AD SA

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Infinia AD, Sociedad Anónima» de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2008, a las once horas, en el domicilio social de la compañía, calle Arturo Soria, número 245, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas anuales comprensivas del Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y la Memoria Abreviada correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como el Informe de Gestión. Segundo.-Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Órgano de Administración de la Compañía. Cuarto.-Aprobar la presentación y el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Nombrar a un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

1. Documentación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.º de los Estatutos Sociales y 212 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

2. Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 16.º de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga suscritas sus acciones en el registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, por lo menos, a aquel en que se haya de celebrar la Junta podrá asistir personalmente o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Con este fin solicitará y obtendrá de la sociedad en cualquier momento desde la publicación de esta convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 19 de mayo de 2008.-Consejo de Administración de «Infinia AD, Sociedad Anónima», Carlos Fernández Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-34.210.