Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Pintor Vila Cinca, número 30, de Polinyà (Barcelona), el día 28 de junio de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora para tratar los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión Social del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación o elección del Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación de capital con cargo a reservas.

Se recuerda a los Señores socios el derecho de información que les concede los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo examinar en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos e informes.

Barcelona, 24 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.