INDUSTRIAS PANADERAS EXTREMEÑAS SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Consejo de Administración de "Industrias Panaderas Extremeñas, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2001, así como la aplicación de la distribución de resultados y la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Junta general extraordinaria Primero.-Cese de todos los Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Segundo.-Modificación y supresión de los artículos de los Estatutos relativos al órgano de administración, en consonancia con la nueva forma de organizar la administración de la sociedad que se propone. En concreto, se modifican los artículos XI.c), XII y XIV, y se suprimen los artículos XII.a), XII.c), XII.d), XII.e), XII.f), XII.g) y XII.h).

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición en la sede social la Memoria, Balance y cuentas de la sociedad que se someten a aprobación, así como el informe de los Administradores sobre la modificación y supresión estatutaria que se propone y el texto íntegro, con la nueva redacción que se propone, de los artículos que se modifican, pudiendo solicitar que se les envíe a su domicilio la referida documentación, tanto de las cuentas como de la modificación estatutaria, de manera gratuita.

Badajoz, 23 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración.-23.829.