INDUSTRIAS PANADERAS EXTREMEÑAS SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 26 de abril del 2001, a las dicieciete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Junta ordinaria Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2000, así como la aplicación de la distribución de resultados y la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Modificación de los Estatutos sociales, a fin de establecer restricciones a la libre transmisibilidad mortis causa de las acciones de la compañía, dando nueva redacción el artículo 7 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Redenominación a euros del capital social de la compañía y valor nominal de las acciones.

Tercero.-Delegación en Consejero para que eleve a público e inscriba los acuerdos que sean procedentes, tanto de la Junta general ordinaria como extraordinaria.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria o designación de Interventores al efecto.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición, las cuentas anuales, pudiendo cualquier accionista, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. También se informa que tienen a su disposición el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone y el informe de los Administradores al respecto.

Badajoz, 26 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-13.918.