INDUSTRIAS LACTEAS DEL SUR SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Industrias Lácteas del Sur, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la misma sito en el polígono Los Jarales, s/n de Linares, el día 4 de febrero de 2006, a las 12 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, recordando a los accionistas que la documentación pertinente está a su disposición, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación nombramientos aprobados por la última Junta de 3 de agosto de 2005 con cese y nombramientos, si procede. Segundo.-Ratificación de la solicitud de declaración de concurso voluntario y apertura de la fase de liquidación, si procede. Tercero.-Subsanación de errores de los Estatutos sociales que afectan a los artículos 2, 5, 11, 12, 13 y 14. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta, en su caso.

Derecho de Información: Se hace constar a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de copia, desde la fecha de la convocatoria, del texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos e informe de la administración.

Linares, 26 de diciembre de 2005.-Antonio Sánchez de las Matas Lorente, Administrador Único.-66.850.