INDUSTRIAS LACTEAS DEL SUR SA

Convocatoria junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Industrias Lácteas del Sur, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la misma sito en el polígono Los Jarales, s/n de Linares, el día 3 de agosto de 2005, a las doce horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 4 de agosto en el mismo lugar y hora, recordando a los accionistas que la documentación pertinente está a su disposición, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2004, así como de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de nuevos Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento y aceptación de administrador único. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta, en su caso.

Derecho de Información: Se hace constar a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de copia, desde la fecha de la convocatoria, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe justificativo del cambio del órgano de administración y del texto de los nuevos Estatutos Sociales.

Linares, 14 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, con el V.º B.º del Presidente.-39.824.