INDUSTRIALIZACIONES ESTRATEGICAS SA

El órgano de Administración de la sociedad Industrializaciones Estratégicas, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 27 de julio de 2015, a las 13:00 horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo sitio y hora, el día 28 de julio de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014: Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de cambios en el patrimonio Neto Abreviado y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las medidas para evitar el acuerdo de disolución, restableciendo el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas. Propuestas. Ampliación de capital. Condiciones.

Quinto.- Otros asuntos llegados con posterioridad a la convocatoria.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas, si procede.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio de la documentación sometida a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Toledo, 18 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de Industrializaciones Estratégicas, S.A. Pygsur Promoción y Gestión de Servicios Urbanos, S.A. (Representada por D. Mariano Miguel Hontoria).