INDUSTRIAL ELECTRICA CASSANENSE SA

Junta general extraordinaria de accionistas

A petición del accionista don Joan Boadas Falqués, y al amparo del art. 100.2 del T.R.L.S.A., se convoca Junta general extraordinaria a celebrar a las diez horas del día 8 de febrero de 2008, en la Notaría de Cassà de la Selva, plaza de la Coma, número 34, primer piso, y en el mismo lugar a las diez horas el día 9 de febrero de 2008, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición por parte del órgano de administración a los accionistas de la situación económica real a día de hoy de la empresa, informando de forma detallada de los siguientes extremos: -Ingresos totales obtenidos por la sociedad durante los últimos 12 meses y detalle de los conceptos; -Gastos que ha soportado la empresa durante los últimos 12 meses y detalle de los conceptos; -Previsiones de la Administración sobre los beneficios a obtener durante este ejercicio, en caso de que haya; -Proveedores a los que se deban importes actualmente y previsiones para su pago; -Deudas por salarios y/o impuestos y/o cotizaciones, en caso de que haya y previsiones sobre la liquidación de los mismos; -Previsiones de cara a los próximos ejercicios que se haya marcado la Administración. Segundo.-Debatir en su caso la propuesta de revocación del cargo de la actual Administradora única. Tercero.-Debatir, en su caso, la propuesta de cambio del actual equipo directivo de la empresa. Cuarto.-Explicaciones por parte de la Administración sobre la falta de entrega de la información solicitada por don Joan Boadas en la última Junta general y reiteración de la petición de la misma. Quinto.-Debatir en su caso la propuesta de iniciar la acción social de responsabilidad contra la Administradora.

A solicitud del socio don Joan Boadas Falqués se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cassà de la Selva, 27 de diciembre de 2007.-El Administrador único, Montserrat Boadas Falqués.-11.