Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de junio del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa IMPETU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de junio del 2005 con los datos de inscripción Diario: 109 Sección: R Pág: 16671 - 16671.
El Administrador único, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Velázquez, número 57, piso primero derecha, el día 26 de junio de 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Cambio del domicilio social. Quinto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 3 de junio de 2005.-El Administrador único, Manuel Rivera Sánchez.-32.599.