IMMA XXI SL

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, según determina su artículo 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, y en segunda el día 30 de junio de 2004 en ambos casos a las 11,00 horas de su mañana y en el domicilio social de Mataderos del Oeste, S. L., sito en Santa Marta de Tormes. Salamanca Carretera de Madrid n.o 32, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Censura de la Gestión Social del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Cuarto.-Modificación del objeto social de la sociedad que pasará a ser Art. 2.-La sociedad tiene por objeto: El arrendamiento y explotación de fincas rústicas y urbanas, y cuantas actividades financieras resulten necesarias para dicha finalidad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social, algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación y, en su caso, no podrá iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso nombramiento de interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios que lo deseen podrán solicitar y obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar los mismos en el domicilio social de Mataderos del Oeste, S. L., arriba referenciado.

Salamanca, 8 de junio de 2004.-V.o B.o El Presidente, Juan Antonio Ortiz de Urbina.-El Secretario, Mariano Mirat Ortiz de Urbina.-31.303.