IBERGESTION 2000 SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede de la sociedad, en Madrid en la calle Fuencarral, 139, 6.º A, el día 13 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 14 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Presentación de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2013, para su aprobación, si procede.

Tercero.- Propuesta de aplicación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013, para su aprobación, si procede.

Cuarto.- Selección de los Institutos beneficiarios de los donativos del año 2014.

Quinto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, derecho contemplado en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como del derecho de información que en virtud de los artículos 196 y 197 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de abril de 2014.- Secretario del Consejo.