IBERGESTION 2000 SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Ibergestión 2000, S.A., que se celebrará en la sede de la sociedad en Madrid, en la calle de Fuencarral 139, 6º A, el día 3 de junio de 2022 a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 4 de junio de 2022 a las 12 horas y en el mismo sitio en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Presentación de las Cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre de 2021, para su aprobación, si procede. Así mismo, aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Informe de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021 y aprobación, si procede.

Cuarto.- Selección de los Institutos beneficiarios de los donativos del ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, si procede.

Se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, derecho contemplado en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como del derecho de información que en virtud de los artículos 196 y 197 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Especialmente, la propuesta de modificación de estatutos, redactada con el informe favorable del Consejo de Administración. Asimismo, se les hace saber que, los Socios que no pudieran o no quisieran trasladarse al domicilio social en el momento de la convocatoria contarán con una solución de participación telemática mediante conferencia múltiple, que permitirá con toda garantía la interacción con imagen y sonido. Serán informados de la plataforma elegida con antelación suficiente y, en todo caso, mediante la citación personal a domicilio complementaria de este anuncio.

Madrid, 19 de abril de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Cabrerizo Miguel.