IBAIA-ONDUA SA

Reducción de capital y simultáneo aumento de capital

La Junta General de Accionistas de esta Sociedad, en reunión de 25 de Febrero de 2005, con asistencia del 95 por ciento del capital social, acordó con votos favorables del 90 por ciento del capital social:

Primero.-Aprobar la gestión económica y social de la Administración de la sociedad.

Segundo.-Aprobar el Balance del estado de cuentas de la mercantil presentado por la Administradora a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, verificado por el Auditor de Cuentas Don Juan Manuel Gallo Garmendia en informe de veinte de enero de dos mil cinco. Tercero.-Aprobar la reducción del capital social en 61.303,23 euros, es decir, a cero, por el procedimiento puramente nominal o contable, al tratarse de una reducción del capital a cero por pérdidas, con amortización de todas las antiguas acciones, con simultáneo aumento del capital en 500.000 euros, con modificación del los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, mediante la emisión de 20 acciones al portador de 25.000 euros de valor nominal cada una, con derecho de suscripción preferente a razón de una acción nueva por cada 15.000 antiguas, durante el plazo de un mes desde la publicación, a ejercitar mediante ingreso en metálico en la cuenta de la sociedad en la Entidad Bankinter, S.A. cuenta corriente 0128-0340-14-0502056993, haciendo constar la identidad de la persona física o jurídica que lo ingresa y el concepto «suscripción y desembolso ampliación capital Junta veinticinco de febrero de dos mil cinco». Se aprobó expresamente que si el aumento no se suscribía íntegramente dentro del plazo fijado, el capital se aumentaría sólo en la cuantía del capital efectivamente desembolsado.

Cuarto.-Se aprobó delegar en la Administradora, con las más amplias facultades que en derecho cupiese, la facultad de fijar las condiciones de la reducción y del aumento en todo lo no previsto, dando nueva redacción a los artículos correspondientes de los estatutos sociales, otorgar la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales aprobados por la Junta, haciendo constar la ejecución de la reducción y aumento de capital, junto con los justificantes bancarios de los desembolsos de dicha ampliación, así como realizar cuantas gestiones sean oportunas hasta la obtención de la inscripción de los señalados acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

Donostia-San Sebastián, 28 de febrero de 2005.-La Administradora, Miren Nekane Arzallus Iturriza.-8.743.