IBAIA-ONDUA SA

Convocatoria de junta general de accionistas

A celebrar en el local sito en el n.º 5, bajo, de la calle Echagüe de Donostia-San Sebastián, en primera convocatoria, a las 17:30 horas del día 25 de febrero de 2005, y en segunda convocatoria, a las 18:30 horas del día siguiente, en el mismo lugar, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance del estado de cuentas de la mercantil presentado por la Administradora a fecha 31 de Diciembre de 2004, verificado por el Auditor de cuentas Don Juan Manuel Gallo Garmendia en informe de fecha 20-01-2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión económica y social de la Administración de la Sociedad. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de reducción del capital social por pérdidas en la cifra de sesenta y un mil trescientos tres euros y veintitrés céntimos de otro euro (61.303,23 €) , es decir, a cero y simultáneo aumento del capital en quinientos mil euros (500.000 €) con modificación de los arts. 5 y 6 de los estatutos. Quinto.-Delegación, en su caso, en la Administradora, con las más amplias facultades que en derecho cupiese, la facultad de fijar las condiciones de la reducción y del aumento en todo lo no previsto, dando nueva redacción a los artículos correspondientes de los estatutos sociales, otorgar la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales aprobados por la Junta, haciendo constar la ejecución de la reducción y aumento de capital, junto con los justificantes bancarios de los desembolsos de dicha ampliación, así como para realizar cuantas gestiones sean oportunas hasta la obtención de la inscripción de los señalados acuerdos sociales en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Donostia-San Sebastián, 31 de enero de 2005.-La Administradora, Miren Nekane Arzallus Iturriza.-3.769.