HOTELES DE MARBELLA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por disposición del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 31 de mayo de 2007, a las 11.00 horas y, en segunda, el siguiente día 1 de junio, en el mismo lugar y hora. Se procederá conforme el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de Balance, cuentas, Memoria, informe de gestión y demás documentación reglamentaria correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Censura de la gestión social del órgano de administración correspondiente a 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a 2006. Cuarto.-Nombramiento de nuevo órgano de administración. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social toda la documentación sometida a aprobación, así como a que le sea enviada gratuitamente.

Marbella, 12 de marzo de 2007.-Administradora única, Ethel Esther Cygler.-20.396.